компания "металлинвестбанк" обязанности: оценка уровня риска реализации ограничительных мер в отношении банка, операций и сделок с его участием, клиентов банка. соблюдение ограничений деятельности, налагаемых иностранными и российскими государственными органами, международными организациями, в том числе в области торговли и эмбарго. оценка действующих и потенциальных клиентов, контрагентов банка на соответствие режимам ограничений, предусмотренных международными и российскими нормами, при проведении процедуры идентификации. анализ сделок и операций с участием банка, условий внешнеторговых контрактов на предмет соответствия нормативным требованиям в области ограничений деятельности. формирование заключений по клиентам, контрагентам, операциям и сделкам банка, подпадающим под режим контроля в рамках действующих ограничений деятельности. мониторинг и учет клиентов, контрагентов, операций, сделок и принятых по ним решений в рамках контроля соблюдения режимов ограничений деятельности. осуществление мониторинга международного и российского законодательства по вопросам, связанным с исполнением режимов ограничений деятельности. проверка и контроль трансграничных платежей, осуществляемых по поручению/в пользу банка, клиентов и респондентов банка на соответствие требованиям международного и российского законодательства в области применения санкций. подготовка проектов ответов на запросы иностранных банков–корреспондентов, целью которых является получение дополнительных сведений по совершаемым банком платежам для последующего определения наличия/отсутствия фактов нарушения или обхода международных санкционных требований, а также риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. участие в разработке бизнес-требований к проектам, связанным с автоматизацией процессов по соблюдению установленных норм ограничительных мер. требования: высшее образование: экономика, финансы, юриспруденция; английский язык не ниже среднего; уверенный пользователь пк, знание программы диасофт, будет преимуществом; работоспособность, желание развиваться в данном направлении деятельности банка, умение работать в режиме многозадачности, высокий уровень самоорганизации; условия: график работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 удобный офис ; шаговая доступность от метро; стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Москва