Ключевые задачи: Осуществление функций специального должностного лица по ПОД/ФТ (AML). Разработка мер по предотвращению реализации рисков ПОД/ФТ; Разработка и внедрение внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.); Сопровождение проверок Роскомнадзора, Банка России; Разработка процедур и отправка отчетности по FATCA, CRS; Мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций; Мониторинг соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений; Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера; Подготовка ответов на запросы, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов; Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по компетенции. Что важно для нас: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не менее 3 лет; Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. Что предлагаем: График работы 5/2; Официальное оформление в соответствии ТК РФ; Конкурентный уровень дохода: оклад + премии; ДМС + корпоративная поддержка работников; Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!
Адрес
Санкт-Петербург