компания "новикомбанк" обязанности: консультирование клиентов по вопросам открытия/закрытия обс гоз по телефону, а также по вопросам обновления идентификационных данных, оформлению документов при смене еио, смене адреса и иных изменений; первичная и последующая (плановая и внеплановая) идентификация клиентов в соответствии с федеральным законом № 115-фз и положением банка россии № 499-п; проверка комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным банковскими правилами и инструкцией № 204-и в целях открытия счетов клиентам резидентам и нерезидентам; оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати; заверение документов и карточки с образцами подписей и оттиска печати; заведение информации в карточку клиента в абс диасофт при обновлении сведений; направление запросов клиентам на обновление сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; сбор и проверка анкет fatca, размещение их в юридические досье клиентов и отражение fatca-статуса в абс диасофт; направление клиентам замечаний по заявлениям на открытие и закрытие счетов; установление первоначального уровня риска, включая обоснование оценки риска; пересмотр уровня риска по сз сфм требования: уверенный пользователь диасофт, microsoft word, microsoft excel, microsoft outlook; опыт работы, не менее одного года в области по открытию банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. знание инструкции банка россии от 30.06.2021№204-и «об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» знание федерального закона от 07.08.2001 №115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; высшее экономическое (банковское) образование. условия: офис - м. калужская, ул. профсоюзная, д. 78. оформление по тк рф график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни расширенный социальный пакет
Адрес
Москва