Специалист обязательного контроля (финансовый мониторинг)

компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. требования: желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (под/фт):115-фз (с изменениями и дополнениями), 262-п, 321-п, 375-п и т.д.); высшее экономическое образование; приветствуется опыт работы бухгалтером. условия: график работы: 5/2; официальное оформление в соответствии тк рф; конкурентный уровень дохода: оклад + премии; медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу; доплата к отпускному и больничному листу; дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей; социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях; льготное кредитование для сотрудников; обучение в корпоративном университете банка; корпоративная библиотека