Аналитик ПОД/ФТ (Отдел претензионно-исковой работы и взаимодействия с надзором)

компания "альфа-банк" чем предстоит заниматься : анализировать деятельность клиентов (фл и юл) на предмет соответствия законодательству под/фт/фрому; анализировать выписки по операциям клиентов на наличие признаков сомнительных операций и обоснованность мер, предпринятых в отношении клиента, и принимать финальное решение о проведении операции (пост-контроль). формировать проекты отзывов на исковые заявления клиентов, несогласных с мерами, предпринятыми банком; формировать заключения по сложным кейсам, чтобы объяснить клиенту обоснованность предпринятых мер; взаимодействовать с надзорными органами в части пересмотра отказов клиентам в открытии счета и проведении операций или в случае проведения проверок; и коллегами из других подразделений в отношении сложных моментов, связанных с проведением клиентами сомнительных операций. наши пожелания: опыт работы 1-3 года в аналитическом подразделении под/фт/фрому; знание и умение применять на практике законодательство под/фт/фрому; опыт анализа большого объема информации; высокие навыки работы в ms office (excel, powerpoint и пр.); умение грамотно и эффективно доносить своим мысли письменно и устно; высокая степень самообучаемости; умение работать в режиме многозадачности и неопределенности. что мы предлагаем : срочный трудовой договор на время отсутствия основного сотрудника ( до октября 2023 года) стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам альпины, мифа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой забота о твоем здоровье: программа дмс, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты