Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

компания "экспобанк" обязанности: поддержание правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по под/фт/фрому в актуальном состоянии. согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по под/фт/фрому. подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по под/фт/фрому. консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации, иным вопросам, находящимся в компетенции подразделения требования: опыт работы в сфере под/фт/фрому не менее 7 лет. разработка методологии по под/фт/фрому или внутреннего контроля или внутреннего аудита. умение работать с большим объемом данных/документов, хорошие навыки деловой переписки. знание федерального законодательства, нормативных документов банка россии, регламентирующих деятельность кредитных организаций по направлению под/фт/фрому, методические рекомендации банка россии и росфинмониторинга в части идентификации, выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций. знание английского языка, подготовка ответов на опросники банков-корреспондентов в части под/фт/фрому регулярное повышение квалификации по под/фт/фрому на семинарах, проводимых банком россии условия: самостоятельность в принятии решений в зоне ответственности; динамичный темп работы; дружный коллектив; дмс/фитнес; официальное трудоустройство согласно тк рф, отпуск, больничный лист; занятость полная 5/2 с 9-18, режим работы гибридный (дом/офис)