компания "камкомбанк" обязанности: мониторинг и выявление операций клиентов, имеющих критерии необычных (подозрительных) операций по покупке/продаже наличной иностранной валюты и по переводам без открытия банковского счета, в целях соблюдения требований федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-фз; проверка документов клиентов, удовлетворяющих личность и подтверждающих источники происхождения денежных средств; проверка операция на соответствие требованиям цб рф и критериям, установленным в банке. требования: наличие высшего юридического или экономического образования. знание банковского законодательства в области под/фт/фрому (115-фз, 499-п, 375-п, методических рекомендаций банка россии). опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. приветствуется знание программы rsbank, юнисаб, консультант плюс. условия: график работы 5/2, понедельник - пятница с 10:00 до 19:00 работу в головном офисе банка, интересные профессиональные задачи. оформление по тк рф, социальный пакет (дмс)
Адрес
Казань