Ведущий экономист группы финансового мониторинга

компания "камкомбанк" обязанности: ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций (сделок) клиентов, подлежащих обязательному контролю и «необычных» операций (сделок); формирование и направление сообщений по операциям (фэс) в фсфм; осуществление внесения достоверных и полных идентификационных сведений в сообщения и своевременная отправка сообщений в фсфм; работа с личным кабинетом фсфм. получение и обработка квитанций; проведение проверок на предмет наличия среди клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств; направление результатов проверки в фсфм не реже 1 раза в 3 месяца. требования: наличие высшего юридического или экономического образования. знание банковского законодательства в области под/фт/фрому (115-фз, 499-п, 375-п, методических рекомендаций банка россии). опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. приветствуется знание программы rsbank, юнисаб, консультант плюс. условия: место работы по адресу: г. набережные челны, ул. гидростроителей, д.21 график работы 5/2, понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 работу в головном офисе банка, интересные профессиональные задачи. оформление по тк рф, социальный пакет (дмс) скидки на занятия в фитнес-центре.