компания "московский кредитный банк" «московский кредитный банк» входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших банков россии! обязанности: организовывать и обеспечивать осуществление онлайн-мониторинга, последующего контроля клиентских операций и сделок с целью выявления подозрительных / необычных операций (сделок); обеспечивать проведение анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных / сомнительных; осуществлять контроль за присвоением клиентам уровня риска, включая обоснование присвоенного уровня риска при заполнении анкет клиентов; осуществлять контроль своевременности рассмотрения пакетов документов, представленных клиентами по запросам банка; осуществлять и организовывать подготовку и направление ответов на запросы уполномоченных органов, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций; принимать участие в разработке и внедрении методических рекомендаций и технологий по практической реализации требований под/фт; принимать участие в подготовке внутрибанковских документов, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля в целях под/фт; представлять сведения для периодической отчетности о результатах работы отдела; требования: высшее образование; знание федерального закона № 115-фз; опыт управления коллективом от 4-х сотрудников не менее 3 лет; свободное владение excel, word, цфт, комита; готовность работать с большими объемами информации, внимательность к деталям; обязателен банковский опыт аналитической работы, формирования мотивированных суждений по результатам рассмотрения документов и операций клиентов с квалификацией сомнительных операций по кодам видов признаков; мы предлагаем: график работы 5/2, с 9:00 до 18:00; комфортный и современный офис в центре города (м. чкаловская); ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня; корпоративную электронную библиотеку; дмс для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. а также льготная цена на приобретение программ дмс для детей, супруга / супруги и родителей; страхование при выезде за рубеж; программы признания особых достижений сотрудников; участие в благотворительных и социально значимых активностях.
Адрес
Екатеринбург