Главный специалист по противодействию внутреннему мошенничеству

Обязанности: Проверка соискателей при трудоустройстве на благонадежность; Проверка контрагентов (юридических и физических лиц) на предмет достоверности предоставляемых данных (социальные сети, базы данных, судимости, уголовные преследования, задолженности); Подготовка аналитических заключений по результатам проверки контрагентов; Выявление и профилактика нарушений со стороны работников. Требования: Высшее образование; Опыт работы с информационными ресурсами для проверки юридических, физических лиц; Знание основ законодательства РФ применяемого в работе (ГК РФ, УК РФ, ТК РФ, 115-ФЗ, 152-ФЗ); Знание основ экономики предприятий; Владение методиками сбора и анализа информации о физических и юридических лицах; Владение навыками формирования заключений по результатам проверок (отдельных аналитических материалов в отношении субъектов проверки); Коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, исполнительность, внимательность к деталям; Способность работы в ограниченных временных рамках, составлять собственный график с учетом поставленных ранее задач; Способность анализировать и проводить оценку значительных объемов информации в сжатые сроки, в том числе с выявлением причинно-следственных связей. Условия: Оформление по ТК; График работы с 9-00ч. до 18-00ч., пятница с 9-00ч. до 16-45ч; Оклад+ежеквартальные премии; Офис Островная 4. Ходит корпоративный транспорт утром и вечером. м. Кунцевская и м. Октябрьское поле. Городской транспорт от м. Крылатское. Также есть бесплатная парковка у офиса; ДМС со стоматологией с первого дня работы; Система скидок и льгот на страховые продукты Компании и продукты партнеров; Корпоративные мероприятия. Просьба, в сопроводительном письме указывать ваши ожидания по зпл.