Главный специалист Отдел мониторинга Управления финансового мониторинга

компания "ростфинанс, кб" обязанности: анализ операций и документов, на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; анализ операций и документов, предоставленных клиентами, с составлением мотивированных суждений на предмет выявления необычных, сомнительных, подозрительных операций клиентов; подготовка запросов клиентам на предоставление дополнительных документов и сведений, необходимых для формирования мотивированного суждения о деятельности клиентов;-участие в принятии на обслуживание в банк (филиал) клиентов (за исключением физических лиц); участие в согласовании принятия на обслуживание в банк (филиал) договоров, (контрактов), связанных с осуществлением клиентами внешнеэкономической деятельности. требования: высшее экономическое образование; знание нормативной базы по под/фт; опыт работы не менее 1 года. условия: стать частью динамично развивающегося банка; позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив; достойную заработную плату, размер которой зависит от результатов вашей работы; официальное оформление по тк рф; неограниченные возможности для совершенствования ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи.