компания "банк аверс" обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (пвк в целях под/фт/фрому); осуществлять последующий мониторинг операций клиентов путем выгрузки отчетов из абс банка с целью выявления и фиксирования подозрительных операций; получать и контролировать файлы в соответствии с положением банка россии от 15.07.2021 г. № 764-п, обновляет списки клиентов в абс банка; устанавливать отметки «внутрибанковская блокировка» на дебет счета клиента для временного исполнения распоряжений клиента на проведение операций после предварительного согласования операций; осуществлять взаимодействие с банком россии в рамках централизованного информационного сервиса «платформа «знай своего клиента»; осуществлять проверки платежных поручений клиентов, в случае совпадения с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии экстремистской деятельности или терроризму, перечнем лиц, в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые советом безопасности оон; организовывать работы по обновлению идентификационных сведений клиентов физических лиц; ежемесячно проверять исполнения сотрудниками банка требований пвк в целях под/фт по идентификации выгодоприобретателей. требования: высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций - не менее шести месяцев; либо (при отсутствии высшего образования) опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций - не менее одного года; условия: оформление в полном соответствии с тк рф; полная занятость; комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата; оплата - оклад + премия; наличие системы социального обеспечения для сотрудников банка; помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников; льготные условия кредитования; корпоративные мероприятия.
Адрес
Казань