Главный специалист Департамента комплаенс-контроля

компания "ао «банк kassa nova» (дб ао «fortebank»)" обязанности: выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в афм в соответствии с законом о под/фт; формирование и обработка своевременных ответов на дополнительные запросы афм; участие в разработке политик и процедур по управлению риском од/фт, правил внутреннего контроля в целях под/фт, и мониторинг их соблюдения банком и его работниками участие в разработке программы оценки рисков и её внедрение в целях организации управления рисками од/фт; онлайн-контроль установления деловых отношений, проведения операций клиентов в системах банка при совпадении со списками наблюдения по под/фт и иных, подлежащих согласованию департаментом, видов операций; прием, проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, направляемых иными работниками банка; проведение совместно с ответственными структурными подразделениями банка проверок по подозрительным операциям клиентов, осуществление профилактической деятельности по снижению рисков, существующих в данной области, в том числе представление рекомендаций структурным подразделениям, филиалам, должностным лицам банка по вопросам прекращения деловых отношений с клиентами либо отказе в проведении операций клиентов, в случаях, предусмотренных законом о под/фт и внутренними документами банка; принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных; и необходимости направления сообщений в афм, в том числе до их проведения, в порядке, предусмотренном внутренними документами банка, принятие решений об отказе в проведении подозрительной операции; принятие предварительного решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами, в случаях, предусмотренных законом о под/фт и (или) внутренними документами банка, согласование данного решения с главным комплаенс-контролером; своевременная актуализация сведений в системе банка об организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; участие в работе по реализации в банке требований закона соединённых штатов америки о налогообложении иностранных счетов; взаимодействие с гос.органами и иными организациями по вопросам соблюдения применимого законодательства, внесения изменений и другим вопросам; участие в автоматизации работы департамента. требования: образование: высшее экономическое, финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело; общий стаж работы: 2 года в финансовой организации, стаж работы в банковской сфере: 1 год; желателен опыт работы в подразделении по под/фт. необходимые навыки: знание законод-ва под/фт, опыт отправки отчетности по фин.мониторингу, высокая внимательность, аналитический склад ума, логичное мышление, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности, формировать заключения по ним, знание банковских процессов и операций, опыт коммуникаций с бизнес-подразделениями и филиалами при согласовании операций, желателен опыт работы в по colvir, по афм - сдфо.