компания "first heartland jýsan bank" обязанности: функционал контролера финансового мониторинга; проверка операций клиента на предмет соблюдения требований под/фт; акцепт операций по итогам проверки; консультации менеджеров обслуживающих клиентов по вопросам под/фт; направление заявок на приостановление подозрительных операций клиента; блокировка подозрительных операций клиента до выяснения; подготовка отчетов и тд. требования: высшее экономическое образование; опыт работы комплаенс контролером от 1 года; знание банковского законодательства рк и нпа нб рк по вопросам банковской деятельности и комплаенс контроля; знание программ excel, colvir, фронтальная система. условия: корпоративные скидки; возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков казахстана.
Адрес
Казахстан Алматы