компания "paybox technologies" обязанности: обеспечение наличия разработанных и согласованных с исполнительным органом организации правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинга за их соблюдением в организации; организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством республики казахстан о подфт; принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами организации; принятие либо согласование с уполномоченным органом или должностным лицом организации решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных законом о подфт, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации; направление запросов исполнительному органу организации для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных законом о подфт и (или) внутренними документами организации; информирование уполномоченных органов и должностных лиц организации о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами организации; подготовка и согласование с исполнительным органом организации информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях подфт для формирования отчетов уполномоченным органам организации; иное, определенное правилами внутреннего контроля компании. требования: опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет; полное соответствие к квалификационным требованиям к специальному должностному лицу (наличие сертификатов о прохождении обучения по под/фт,юридическое образование); знание законодательства по под/фт, о персональных данных, электронной подписи; опыт работы на проектах в области антифрода и compliance в крупных банках; знание специфики банковских платежей для различных направлений (дбо и мобильные приложения, карты, платежные шлюзы и т.п.); знания в области современных тенденций в области противодействия мошенничеству и aml, в области законодательства и регулирования для направлений антифрод и aml.
Адрес
Казахстан Алматы