Обязанности: Выявление, оценка, мониторинг рисков в соответствии с требованиями Банка России на основе оценки рисков подготовка отчетности для руководства; Повышение уровня ответственности сотрудников за управление рисками, в том числе путем закрепления в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях и иных внутренних документах МКК положений о привлечении к ответственности сотрудников за нарушение внутренних документов МКК; Ведение журнала персональных данных клиентов, Поддержание актуальности досье клиентов; Повышение уровня ответственности сотрудников за управление рисками, в том числе путем закрепления в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях и иных внутренних документах МКК положений о привлечении к ответственности сотрудников за нарушение внутренних документов МКК; Поддержание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с требованиями законодательства; Проведение идентификации и оценка риска клиентов при приеме на обслуживание в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов; Выявление и документирование операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки подозрительных операций; Формирование и направление в Росфинмониторинг сообщений в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ; Знание бухгалтерского учета в НПФ; Навык анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; Выполнение поручений руководителя. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в компании осуществляющей деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее 1 года; Знание законодательных и иных нормативных документов, регулирующих учет кредитных операций, операций по инвентаризации ТМЦ, продаже имущества, оказанию услуг; Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ и НПФ; Уверенный пользователь ПК (1С 8.3); Умение работать с базой нормативных документов (Консультант, Гарант и т.д.). Условия: Работа в стабильной и развивающейся компании, на территории работодателя в центре города; Полный рабочий день 5/2; Официальное трудоустройство.
Адрес
Иркутск