компания "beeline, тм" платежная организация тоо казевромобайл (кем) это стремительно развивающаяся финтех компания и первый нео-банк казахстана с торговой маркой simply https://www.simply.cards/ . сочетая в себе классические и инновационные решения в сфере it технологий и финансов, мы реализуем эффективные решения для мобильной коммерции, такие как оплата мобильным балансом в транспорте, на сайтах и приложениях, переводы с мобильного баланса и многое другое. на сегодняшний день мы обслуживаем более 3 млн клиентов и 50+ компаний партнеров. функционал: участие в реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по под/фт в компании; участие во внедрении риск-ориентированной программы по идентификации клиентов и мониторингу подозрительных транзакций; проведение расследований и направление отчета по подозрительным операциям согласно требованиям закона под/фт; составление рекомендаций по автоматизации системы под/фт и участие в тестировании; выработка критериев по выявлению подозрительных операций и контролей, присущих мобильным финансовым сервисам; под руководством и совместно с комплаенс офицером по под/фт обеспечивает своевременное уведомление агентства по финансовому мониторингу об обязательных и/или подозрительных операциях согласно требованиям закона о под/фт; под руководством и совместно с комплаенс офицером по под/фт разрабатывает и обновляет политики и процедуры по под/фт; участвует в ежегодной оценке рисков по под/фт и новых продуктов и сервисов согласно методологии компании; проводит тренинги по под/фт согласно требованиям закона о под/фт и политик компании; участвует в коммуникациях с агентством по финансовому мониторингу рк и другими регуляторами, оказывает содействие в проведении проверок со стороны регулятора; участвует в онбординге клиентов/мерчантов; участвет в улучшении и упрощении систем, методологии и процессов под/фт; взаимодействует и предоставляет консультацию функциям, вовлеченным в процесс kyc. оказывает поддержку в митигации рисков, связанных с процессами kyc; действует согласно высоким стандартам честности и открытости. critical skills and experience: опыт работы более 3 лет в области под/фт в финансовых и/или платежных организациях; отличное понимание риск сценариев по под/фт; хорошее знание операционной и регуляторной программы по под/фт; умение выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами на всех уровнях ; отличные аналитические навыки, способность выявлять и эффективно решать проблемы; отличные коммуникативные способности, умение убеждать и адаптивность. отличные навыки устного и письменного общения на английском языке (обязательно); мышление, при котором командная работа стоит на первом месте; результативность, проактивность, планирование и умение управлять временем; хорошее знание microsoft office; способность работать независимо, а также работать в команде; наличие сертификата aml (например, acams или ica) приветствуется. нам есть что предложить взамен: удалёнка. работай из любой точки мира или ходи в офис; гибкий график. стандартная рабочая неделя с плавающим началом рабочего дня; конструктор льгот/медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока; штатные психологи. заботимся о твоем эмоциональном здоровье; время на развитие. трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально; корпоративная культура. строим ее на культе здравого смысла и духа предпринимательства; коворкинги и офис. технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов; регулярно сверяемся с рынком и платим бонус за выполнение kpi; связь от beeline. будь на связи, а расходы мы берем на себя; обучение. бесплатные книги и курсы от coursera, linkedin learning, webtutor и обучение в школах beeline академии.
Адрес
Казахстан Алматы