20.12.2022 08:19
Ведущий специалист Общего центра идентификации клиентов( ББР Банк )
По договоренности
20.12.2022 08:19
компания "ббр банк" обязанности: рассмотрение и согласование счетов юл и ип: идентификация потенциальных клиентов, выявление бенефициарных владельцев, определение риск-факторов при открытии счета, оценка степени уровня риска; ежегодное обновление и пересмотр степени риска клиентов юл и ип; подготовка анкет клиентов на запросы мвд, фсб и ифнс и проч. требования: высшее образование; опыт работы от 2-х лет в подразделении под\фт; знание законодательства в сфере под\фт, нормативных актов банка россии. условия: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00,пятница до 16:45; офис - ул. харьковская (м. пл. ал. невского/ м. пл. восстания); оформление в соответствии с тк рф; испытательный срок: 3 месяца; оформление дмс после окончания испытательного срока.
Адрес
Санкт-Петербург