Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» (KYC) во всех структурных подразделениях банка. Мы осуществляем проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений. Мы ищем коллегу, который будет заниматься ведением проектов, направленных на улучшение и автоматизацию процессов KYC, а также консультировать иные подразделения банка по требованиям комплаенс в областях KYC, AML. Чем предстоит заниматься проводить нестандартные проверки по процессам КYС; вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль и реализация проекта; писать методологию процессов KYC; собирать и анализировать данные клиентов для автоматизации рабочих процессов; взаимодействовать с бизнес-подразделениями, смежными командами, головным офисом в Вене; замещать руководителя группы на время его отсутствия. Наши ожидания высшее финансово-экономическое или юридическое образование; не менее трех лет опыта работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC; опыт проведения due diligence клиентов — юридических лиц; владение Excel, PowerPoint; владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate. Будет плюсом опыт ведения проектов; опыт написания методологических заключений; знание международных норм в области идентификации клиентов — юридических и физических лиц; владение Power BI. Мы предлагаем отсутствие микро-менеджмента со стороны руководства; свою IT-команду в управлении комплаенс-контроля; автономность в реализации проектов; офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк» с собственным спортзалом; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие курсы; выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: кафе и рестораны, билеты на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое.
Адрес
Москва