Обязанности: мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; разработка критериев отчетов по данному направлению; анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов и подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; общая теория банковского дела; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; знание MS Excel, Word, Power Point; знание бухгалтерского учета. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Адрес
Москва