Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)

компания "кыргызский инвестиционно-кредитный банк" обязанности: контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и/или проверки досье клиента; подготовка запросов, ответов на письма в нбкр, гсфр и другие организации с соблюдением порядка предоставления информации; консультирование сотрудников банка по вопросам пфтд/лпд и обеспечение соответствия требованиям пфтд/лпд; осуществление проверки соответствия банковских процедур в части рисков по пфтд/лпд; осуществление мониторинга и анализа операций, а также проведение контрольных мер по пфтд/лпд в соответствии с требованиями к анализу и мониторингу операций; ведение журнала по отчету по подозрительным операциям, реестра запрашиваемых контрактов/договоров, журнала по клиентам и бенефициарным владельцам. требования: высшее экономическое или юридическое образование; стаж работы в подразделениях банка, связанных с основной деятельностью не менее 2-х лет, наличие опыта работы в операционной банковской деятельности является предпочтительным; четкое понимание банковских операций, услуг, продуктов и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по пфтд/лпд; знание английского языка является преимуществом. условия: оформление согласно тк кр; график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00 заработная плата обсуждается индивидуально с каждым кандидатом.