Ведущий эксперт Отдела № 1 Управления противодействия нелегальной деятельности

Обязанности: Анализ практики применения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в отношении субъектов нелегальной деятельности и подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства; Участие в организации и проведении семинаров и совещаний по вопросам, касающимся деятельности Управления; Сбор доказательной базы в отношении субъектов, обладающих признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке; Подготовка заключений в отношении субъектов, обладающих признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке; Подготовка материалов для последующего направления в правоохранительные органы и федеральные органы исполнительной власти с целью инициирования дальнейшего принятия уполномоченными органами власти мер к нелегальным участникам финансового рынка; Взаимодействие с правоохранительными органами и федеральными органами исполнительной власти по материалам, направляемым с целью инициирования дальнейшего принятия мер уполномоченными органами к нелегальным участникам финансового рынка; Взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти по вопросам деятельности Управления, в том числе в качестве представителя Управления в рамках рабочих совещаний с представителями правоохранительных органов; Рассмотрение и подготовка ответов на обращения правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Центрального федерального округа, иных государственных органов и организаций; Рассмотрение и подготовка ответов на обращения юридических и физических лиц по вопросам действий и (или) деятельности субъектов, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке; Мониторинг информационных источников в целях выявления субъектов, обладающих признаками осуществления нелегальной деятельности на территории Центрального федерального округа; Заполнение и актуализация учётных форм в отношении субъектов, обладающих признаками нелегальной деятельности на территории Центрального федерального округа; Подготовка сводных отчётов о результатах работы подразделения в отношении субъектов, обладающих признаками осуществления нелегальной деятельности. Требования к кандидатам: высшее образование по специальности или направлению подготовки «Финансовый анализ», «Юриспруденция»; опыт работы по направлению деятельности не менее 1 года. Необходимые теоретические знания: - знание основ гражданского, административного и уголовного права;- знание основ федерального законодательства о деятельности некредитных финансовых организаций;- общие знания о системе и принципах работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти;- понимание основ функционирования финансового рынка Российской Федерации. Преимуществом кандидата будет наличие таких практических знаний и навыков, как: - углубленный финансовый анализ хозяйствующих субъектов;- анализ больших массивов данных;- подготовка заключений по вопросам соответствия деятельности хозяйствующего субъекта требованиям законодательства Российской Федерации в сфере финансового рынка;- анализ деятельности организаций на основании данных из открытых источников;- формирование писем, обращений внутренним и внешним адресатам;- грамотная письменная и устная речь (обязательное требование);- развитые коммуникативные навыки.