компания "ворлдвайд мультисервисес" международная компания world wide multiservice в свою команду ищет менеджера по контролю за обработкой данных. мы – международная компания, создана командой профессионалов в области международного бухгалтерского учета, банковского и финансового консалтинга, маркетинга и it услуг. мы предоставляем нашим клиентам полный пакет профессиональной поддержки и юридического сопровождения бизнеса по всему миру. основные задачи: - aml/ctf/sanctions мониторинг транзакций; - осуществление kyc процедур для клиентов из различных юрисдикций; - pep/sanctions мониторинг физических и юридических лиц; - верификация kyc документов и подтверждений sof/sow по физическим и юридическим лицам. - мониторинг, анализ и оценка требований законодательства и отраслевых регуляторов; - определение перечня критических рисков нарушения законодательства; - разработка внутренних политик и регламентов; - анализ бизнес-процессов на предмет их соответствия стандартам и требованиям к организации системы управления рисками, в том числе проверка полноты выявления существенных контролируемых рисков и достаточности контрольных процедур; - осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных - оценка рисков в бизнес процессах, составление карты рисков - проверка контрагентов по всем доступным базам - экспертиза договоров и соглашений в части антикоррупционной политики и комплаенс-обязательств сторон - анализ бизнес процессов на предмет выявления наиболее рискованных - организация процессов по разработке локальной нормативно-документальной базы - экспертиза договоров и соглашений в части антикоррупционной политики и комплаенс-обязательств сторон - оценка эффективности системы управления финансовыми рисками - выполнение иных поручений руководителя требования: - опыт работы на аналогичной позиции - знание и понимание требований международных aml-политик; - свободное владение английским от b2 и выше - понимание системы управления операционными, правовыми и репутационными рисками в компании; - ответственность, нацеленность на результат в свою очередь мы готовы предложить: - работу в международной компании, которая стремительно развивается - возможность влиять на всевозможные аспекты процесса разработки продукта для достижения лучших результатов - многоязычная атмосфера с высокомотивированными коллегами всех возрастов - возможность карьерного и финансового роста - комфортный офис по улице платонова; - 5/2 рабочая неделя, 10.00 - 19.00 рабочий день; -приятные бонусы
Адрес
Белоруссия Минск