Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового мониторинга

Обязанности: Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание например «бумажного» НДС - обязательно); Выявление необычных операций, операций, наносящих экономический ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними; Проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка; Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных операций; Анализ существующих систем и бизнес-процессов, использующихся в процессе кредитования юридических и физических лиц и их усовершенствование; Требования: Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое); Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет; Знания плана счетов бухгалтерского учета банка и предприятия; Свободное чтение выписок и баланса, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента; Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, ПОДФТ, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения; Знание и опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, приветствуется умение писать макросы на VBA или опыт программирования на SQL; Успешный опыт автоматизации или ведения или анализа неформального управленческого учета; Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку; Отличное знание Windows, MS Office, АБС (Новая Афина или ЦФТ - преимущество), релятивистских баз данных, опыт поисковых задач в интернете и в базах данных, опыт создания и ведения баз данных, знание АСК НДС-2 приветствуется. Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день до 16.45; Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; Негосударственное пенсионное страхование за счет работодателя; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору. Удобное расположение офисов с подземной автомобильной парковкой.