10.01.2023 12:07
Главный специалист/эксперт группы цифрового комплаенса
По договоренности
10.01.2023 12:07
Обязанности: мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; разработка критериев отчетов по данному направлению; анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов и подготовка аналитических отчетов;консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; общая теория банковского дела; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; знание MS Excel, Word, Power Point; знание бухгалтерского учета.
Адрес
Москва