Работа «специалист по финансовому мониторингу», более 4256 свежих вакансий, страница 4

5 сентября 2022 – Обязанности: Онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов банка в рамках ВЭД, выявление схем незаконного вывода денежных средств за ...

10 января 2023 – Обязанности: Участие в подготовке и согласовании проектов решений о предоставлении инвестиционного финансирования; Подготовка, согласование и заключение кредитно-обеспечительной документации (синдицированные кредиты) в праве РФ; Согласование и заключение ...

10 января 2023 – Обязанности: Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание например бумажного НДС - обязательно); Выявление необычных операций, ...

10 января 2023 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

10 января 2023 – Обязанности: - поиск потенциальных клиентов, обзвон баз, заключение прямых договоров, увеличение количества контрагентов; - разработка и внедрение мероприятий, направленных на развитие взаимодействия с потенциальными и существующими партнерами и контрагентами ...

10 января 2023 – Обязанности: Совместно с кредитующими подразделениями и сопровождения клиентов физических и юридических лиц участвовать в реализации мер по предупреждению возникновения просроченной ссудной задолженности; Ежедневный мониторинг портфеля просроченной задолженности, ...

10 января 2023 – Обязанности: Сопровождение пакета документов клиентов крупного и среднего бизнеса; Введение документационного и электронного досье клиентов крупного и среднего бизнеса; Выдача траншей и осмотр залога (мониторинг); Рассмотрение кредитных заявок, Анализ ...

10 января 2023 – Обязанности: Сбор консолидированной потребности бюджета Холдинга на реализацию проектов цифровой трансформации; Контроль за соблюдением бюджетных лимитов по проектам цифровой трансформации Холдинга; Расчёт экономического эффекта от реализации проектов ...

10 января 2023 – Обязанности: Тендерная работа с государственными и коммерческими закупками, профиль – строительство, капремонт, ПИР. Кандидаты без подтверждаемого опыта работы по данному профилю не рассматриваются Оформление спец. счетов по 44-ФЗ. Регистрация в ЕИС, ...

10 января 2023 – Обязанности: Обработка заявок от подразделений предприятия; Обеспечение производства материалами, работами и услугами; Снижение цен закупаемых товаров без потери качества; Контроль за исполнением условий и сроков поставки; Контроль взаиморасчетов с поставщиками; ...

10 января 2023 – Обязанности: Организация своевременности поставки МТР по ПСД, заявкам и заказ-нарядам, в соответствии с регламентами компании (технологический МТР,ЗРА, трубная продукция, опоры трубопроводов, металлоконструкций) Контроль документооборота. Выполнение ...

10 января 2023 – Обязанности: Мониторинг сайтов и торговых площадок, занимающихся государственными и коммерческими тендерами и аукционами; Подбор тендера, анализ экономической выгоды участия в нем; Cамостоятельное участие в торгах; Подготовка конкурсной документации; ...

10 января 2023 – Обязанности: Расчет количества бюджетных мест по образовательным программам факультетов и филиалов Академии на будущий период Ежемесячный мониторинг численности обучающихся на бюджетных местах и подготовка уточненных планов факультетов и филиалов Академии ...

10 января 2023 – Обязанности: Организация своевременности поставки МТР по ПСД, а также для жизнеобеспечения предприятия по заявкам в соответствии с регламентами компании (общестроительный МТР, ЖБИ, инертные материалы, отделочные МТР, бетонные смеси) Работа с поставщиками: ...

10 января 2023 – Обязанности: организация поставки МТР по ПСД, а также для жизнеобеспечения предприятия по заявкам в соответствии с регламентами компании (электротехнический МТР, кабельно-проводниковой продукции, КНС), в том числе, на соответствие поставляемых МТР требования ...

10 января 2023 – Обязанности: Организация своевременности поставки МТР по ПСД, а также для жизнеобеспечения предприятия по заявкам в соответствии с регламентами компании (общестроительный МТР, ЖБИ, инертные материалы, отделочные МТР, бетонные смеси). работа с поставщиками: ...

10 января 2023 – В уральский филиал банка требуется клиентский менеджер по привлечению корпоративных клиентов по реализации всей линейки банковских продуктов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кредитование, факторинг, гарантии, депозиты, РКО, зарплатные ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

29 декабря 2022 – АТОН - старейшая инвестиционная компания России. Мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг Лучших работодателей России – 2021 от Forbes. На протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций и принятие решений о заключении с ними договорных отношений. проведение углубленных проверок документов и ...

9 января 2023 – Обязанности: Предварительная оценка кредитоспособности клиента, посещение места бизнеса клиента и осмотр предлагаемого в залог имущества; Сбор необходимой документации и финансовых данных, проверка их полноты и достоверности в соответствии с локальными ...

9 января 2023 – Обязанности: Предварительная оценка кредитоспособности клиента, посещение места бизнеса клиента и осмотр предлагаемого в залог имущества; Сбор необходимой документации и финансовых данных, проверка их полноты и достоверности в соответствии с локальными ...

9 января 2023 – Привет коллега! Мы один из лучших дистрибуторов кондитерских изделий в СПБ и Ленинградской области. Наша команда профессионалов и новичков уже более 25 лет обеспечивает людей сладостями и печеньками. И мы не динозавры. Мы растем, развиваемся, делимся ...

9 января 2023 – IDF Eurasia специализируется на data science, кредитном скоринге и финансировании. Будучи флагманом финансово-технологических преобразований, компания в своем подходе сочетает применение передовых разработок в системе принятия решений с принципами ответственного ...

9 января 2023 – Обязанности: - Работа с лизинговыми сделками; - Ведение реестра сделок, контроль оплат; - Оформление документов для выкупа техники; - Заведение заявок в 1С; - Заполнение анкет для банков и лизинговых компаний; - Помощь при ежеквартальном банковском мониторинге ...

9 января 2023 – ПАО АКБ АВАНГАРД основан в 1994 году. Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных организаций по ...

23 августа 2022 – Старший специалист отдела финансового мониторинга в Банке ФИНАМ Чем предстоит заниматься: Анализ отчетов по выявлению операций обязательного контроля и сомнительных операций; Формирование сообщений ФЭС в Уполномоченный орган; Написание запросов клиентам; ...

9 января 2023 – Обязанности: Осуществлять подготовку проектов организационных документов Университета. Осуществлять сбор информации и документов по проверкам, проводимым органами государственного (муниципального) контроля и надзора в Университете, в филиалах Университета ...

9 января 2023 – Твои задачи: Составление и размещение рекламных объявлений на агрегаторных площадках (Avito и аналоги), контроль актуальности, корректировка, оплата счетов с подрядчиками; Инициирование рекламных акций с учетом рынка и конкурентов; Инициирование и контроль ...

9 января 2023 – Обязанности: Участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ, положений и процедур, поддержание их в актуальном состоянии; Организация работы структурных подразделений Компании по идентификации и обновлению сведений о клиентах, контроль ...

9 января 2023 – Обязанности: Проверка контрагентов по базам данных (СПАРК; Глобас, официальным источникам гос. органов и т.д.) открытых источников, подготовка заключений; Проверка кандидатов, подготовка заключений; Формирование и ведение информационной базы по проверенным ...

9 января 2023 – Обязанности: Мониторинг и подбор ликвидных объектов недвижимости (здания и сооружения, земельные участки) на торгах по банкротству; Объективный анализ финансовой маржинальности размещенных объектов торгов; Экспертная оценка объектов торгов в части текущего ...

9 января 2023 – Компания Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция , 25 лет на рынке нефтегазовой отрасли Обязанности: Участие в организации и координации работ по охране труда в организации. Участие в разработке и контроле за функционированием системы управления ...

28 декабря 2022 – Филиал федеральной лизинговой компании в г. Хабаровск приглашает на работу специалиста по сопровождению лизинговых сделок. Мы предлагаем: Официальное оформление с первого дня работы, соблюдение ТК, "белую" заработную плату Достойный уровень оплаты труда ...

28 декабря 2022 – компания "msk-ix, центр взаимодействия компьютерных сетей" команда msk-ix ищет ведущего специалиста по инфраструктуре: обязанности: организация эффективной работы по эксплуатации оборудования, узлов и каналов связи компании; мониторинг инфраструктуры ...

27 декабря 2022 – Группа компаний “РОСШИНА” – это сеть региональных филиалов, представительств и торгово-сервисных центров, которые занимаются оптовыми и розничными продажами грузовых шин российских и иностранных производителей, а также оказывают услуги по шиномонтажу ...

27 декабря 2022 – компания "птк модерам" в динамично развивающуюся и финансово-стабильную компанию с 30-летней историей, крупнейшему производителю профессиональной, безопасной и удобной рабочей одежды и обуви, требуется специалист по работе с маркетплейсами предлагаем ...

27 декабря 2022 – компания "белфарм-мб" ооо белфарм –мб более 15 лет поставляет химическое сырье и упаковку для производства косметики, бытовой химии и фармацевтики на территории республики беларусь. мы работаем только с проверенными и надежными поставщиками из разных ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

26 декабря 2022 – В связи с началом ряда новых проектов Smooth Drug Development объявляет об открытии вакансии Специалиста по клиническим исследованиям (CRA) . Приглашаем профессионалов с опытом участия в онкологических исследованиях и с опытом мониторинга исследовательских ...

26 декабря 2022 – В молодую производственную компанию SpaceBox требуется специалист по закупкам и снабжению товаров, который возьмёт на себя всю коммуникацию по поставщикам, закупкам товаров в интернете и так же в магазинах для производства Фудтраков Обязанности: Заказ ...

26 декабря 2022 – компания "сберобразование" сберобразование — компания экосистемы сбер, основанная в марте 2021 года.мы стремимся улучшить текущую систему образования: сделать обучение доступным и персонализированным.для этого создаем образовательную платформу. на ее ...

26 декабря 2022 – компания "центр повышения квалификации и переподготовки луч знаний" мы центр дополнительного образования “луч знаний” обучаем педагогов со всей россии на дистанционных курсах повышения квалификации и проф. переподготовки.ежегодно на наших курсах обучается ...

26 декабря 2022 – компания "штутгарт центр" добрый день! давайте познакомимся!) мы - компания "штутгарт центр" - занимаемся продажами клининговой, строительной и садово-парковой техники, помогая людям в ее выборе, покупке и эксплуатации. наша компания реализует в розничном ...

26 декабря 2022 – компания "энергия" приглашаем на работу специалиста по тендерной документации. описание компании: с 1998 года ао энергия разрабатывает, производит и поставляет на российский и зарубежный рынок смазочные материалы. компания прошла путь от производства ...

26 декабря 2022 – компания "ск успех" ​мы динамично развивающаяся строительная компания ооо "успех". основная сфера деятельности - строительство промышленных и гражданских объектов. для каждого заказчика мы создаем индивидуальные решения, поэтому наши проекты так востребованы ...

6 января 2023 – Makves – российский разработчик программного обеспечения для аудита, мониторинга и защиты информационных ресурсов предприятия.У нас динамично развивающаяся компания. Наши продукты опираются на более чем 20 лет практического опыта работы в сфере информационной ...

12 сентября 2022 – компания "совкомбанк" обязанности: сбор необходимых документов для проведения мониторинга; отслеживание сроков предоставления документов в рамках мониторинга; знание положения центрального банка россии 590-п; умение проводить финансовый анализ предприятия ...

25 декабря 2022 – Что надо делать: консультирование текущих партнеров в рамках документооборота и финансовых отношений интернет-эквайринга сверка проведенных финансовых операций с партнерами в рамках интернет-эквайринга выявление операций, подлежащих обязательному контролю ...

25 декабря 2022 – В центральном офисе федеральной розничной сети "Лента" открыта вакансия Старшего специалиста по российской и налоговой отчетности в Отделе методологии по налогам и РСБУ отчетности Обязанности: Расчет и начисление по одному из федеральных налогов, формирование ...