Обязанности: Организация и управление комплаенс-контролем в банке; Обеспечение последовательности, целостности и аудируемости процессов и систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, управление регуляторным риском. Активное выявление возможностей улучшения методик, процессов и инструментария Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ, управлению регуляторным риском; Обеспечение взаимодействия с ЦБ РФ, РосФинМониторингом и другими государственными органами по вопросам ПО/ФТ/ФРОМУ и внутреннего контроля, а также содействие ведению проверок регуляторов и аудиторов Банка; Организация и осуществление работы по соблюдению режима международных санкций; Отчетность по обязательному контролю и по сомнительным операциям. Принятие решений о признании/непризнании операций подозрительными; Организация работы по соблюдению требований законодательства при обслуживании клиентов – иностранных налогоплательщиков. Сопровождение внешнего иностранного аудита на предмет соответствия Банка требованиям SOX; Антикоррупционный комплаенс, управление конфликтами интересов и внешними коммерческими интересами, комплаенс на финансовых рынках. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по комплаенс контролю. Обучение и тестирование сотрудников в целях предотвращения нарушений. Участие в подготовке презентаций и проведении тренингов для сотрудников Банка; Проведение тематических проверок и внутренних служебных расследований. Внедрение и сопровождение системы контроля за противодействием неправомерного использования инсайдерской информации. Консультирование и поддержка подразделений по вопросам комплаенса; Одобрение новых клиентов и обновление информации по текущим клиентам; Разработка контрольных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ. Отслеживание изменений законодательства, внедрение новых положений в текущие процессы; Подготовка отчётности по деятельности департамента Правлению Банка. Составление карт контролей бизнес-процессов, оценка уровня регуляторного риска, разработка рекомендаций по минимизации регуляторного риска, контроль устранения нарушений; Составление планов деятельности службы комплаенс контроля (годовых/квартальных) в целях эффективного распределения задач между сотрудниками с учётом индивидуальных компетенций. Контроль за выполнением планов; Требования, предусмотренные Указанием Банка России от 25 декабря 2017 г. №4662-У: Высшее юридическое или экономическое образование; При наличии другого высшего образования - дополнительно необходима квалификация в области управления рисками и (или) внутреннего контроля; Опыт работы не менее 3-х лет в качестве руководителя или главного специалиста службы управления рисками кредитной организации; Отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов и услуг банка; Опыт работы с большими объемами данных в режиме многозадачности Навыки управления командой Уверенный пользователь ПК Условия: Официальное трудоустройство "Белая" заработная плата Пятидневная рабочая неделя Уютный офис в самом центре города Интересная и стабильная работа
Адрес
Владивосток