компания "финансовый дом «солид»" обязанности: организация и управление комплаенс-контролем в банке; обеспечение последовательности, целостности и аудируемости процессов и систем под/фт/фрому, управление регуляторным риском. активное выявление возможностей улучшения методик, процессов и инструментария банка по под/фт/фрому, управлению регуляторным риском; обеспечение взаимодействия с цб рф, росфинмониторингом и другими государственными органами по вопросам по/фт/фрому и внутреннего контроля, а также содействие ведению проверок регуляторов и аудиторов банка; организация и осуществление работы по соблюдению режима международных санкций; отчетность по обязательному контролю и по сомнительным операциям. принятие решений о признании/непризнании операций подозрительными; организация работы по соблюдению требований законодательства при обслуживании клиентов – иностранных налогоплательщиков. сопровождение внешнего иностранного аудита на предмет соответствия банка требованиям sox; антикоррупционный комплаенс, управление конфликтами интересов и внешними коммерческими интересами, комплаенс на финансовых рынках. разработка и актуализация внутренних нормативных документов по комплаенс контролю. обучение и тестирование сотрудников в целях предотвращения нарушений. участие в подготовке презентаций и проведении тренингов для сотрудников банка; проведение тематических проверок и внутренних служебных расследований. внедрение и сопровождение системы контроля за противодействием неправомерного использования инсайдерской информации. консультирование и поддержка подразделений по вопросам комплаенса; одобрение новых клиентов и обновление информации по текущим клиентам; разработка контрольных процедур в соответствии с требованиями законодательства рф. отслеживание изменений законодательства, внедрение новых положений в текущие процессы; подготовка отчётности по деятельности департамента правлению банка. составление карт контролей бизнес-процессов, оценка уровня регуляторного риска, разработка рекомендаций по минимизации регуляторного риска, контроль устранения нарушений; составление планов деятельности службы комплаенс контроля (годовых/квартальных) в целях эффективного распределения задач между сотрудниками с учётом индивидуальных компетенций. контроль за выполнением планов; требования, предусмотренные указанием банка россии от 25 декабря 2017 г. №4662-у: высшее юридическое или экономическое образование; при наличии другого высшего образования - дополнительно необходима квалификация в области управления рисками и (или) внутреннего контроля; опыт работы не менее 3-х лет в качестве руководителя или главного специалиста службы управления рисками кредитной организации; отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов и услуг банка; опыт работы с большими объемами данных в режиме многозадачности навыки управления командой уверенный пользователь пк условия: официальное трудоустройство "белая" заработная плата пятидневная рабочая неделя уютный офис в самом центре города интересная и стабильная работа
Адрес
Владивосток