Обязанности: 1. Знание законодательства в области ПОД/ФТ 2. Практический опыт формирования регуляторной отчетности по Закону 115-фз, выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций 3.Опыт практической работы в ПО "Комита", с офисными приложениями 4. Знание критериев необычных операций в соответствии с Положением БР 375-п, умение их выявлять на практике 5. Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большими массивами информации, в условиях многозадачности 6. Готовность осваивать смежные участки работы по направлению ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование: экономическое/юридическое; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет. Мы предлагаем: Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI; Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком); Достойную и конкурентную заработную плату; Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00; Оформление согласно ТК РФ; Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.
Адрес
Москва