компания "sbi bank" обязанности: 1. знание законодательства в области под/фт 2. практический опыт формирования регуляторной отчетности по закону 115-фз, выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций 3.опыт практической работы в по "комита", с офисными приложениями 4. знание критериев необычных операций в соответствии с положением бр 375-п, умение их выявлять на практике 5. внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большими массивами информации, в условиях многозадачности 6. готовность осваивать смежные участки работы по направлению под/фт. требования: высшее образование: экономическое/юридическое; опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет. мы предлагаем: стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг sbi; удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. сокол (3 минуты пешком); достойную и конкурентную заработную плату; работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00; оформление согласно тк рф; заботу о здоровье сотрудников: программа дмс.
Адрес
Москва