компания "sbi bank" обязанности: выполнение полного объёма мониторинга операций в соответствии с требованиями федерального закона №115-фз, знание законодательной и нормативной базы в области под/фт, опыт практического выявления операций в соответствии с критериями необычных операций в соответствии с положением 375-п и формирование регуляторной отчетности, знание нормативной базы по платформе "знай своего клиента" требования: высшее образование: экономическое/юридическое; опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 5 ти лет мы предлагаем: стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг sbi; удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. сокол (2 минуты пешком); достойную и конкурентную заработную плату; работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00; оформление согласно тк рф; заботу о здоровье сотрудников: программа дмс оплату мобильной связи; профессиональное и личностное развитие и рост: возможность внутреннего и внешнего обучения
Адрес
Москва