Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации, формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов. Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК". Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 4936-У, 4077-У, 407-П, 193-Т. Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет. Условия: режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00 добровольное медицинское страхование премирование к праздничным дням компенсация затрат на занятия спортом