21.12.2022 15:27
Главный специалист Службы финансового мониторинга
21.12.2022 15:27
Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также сведениям, содержащимся в первичных документах, имеющимся в Банке; Формирование запросов клиентам по системе ДБО; Принятие участия в подготовке ответов, по запросам надзорных и иных органов. Требования: Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, либо при отсутствии высшего образования; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; Желательно знание АБС ЦФТ. Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; График работы 5/2, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45; ДМС по окончании испытательного срока; г. Иваново, ул. Большая Воробъевская,11 а.
Адрес
Иваново
Похожие вакансии
100 000 ₽
26.12.2022 11:10
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на ...
Азия Инвест Банк (АО)
Москва
По договоренности
22.12.2022 01:36
компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. ...
Партнерские Вакансии
Москва
44 000 ₽
21.12.2022 15:27
Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного ...
39 000 ₽
20.12.2022 03:50
компания "банк уралсиб" обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках ...
Партнерские Вакансии
Саратов
39 000 ₽
19.12.2022 13:43
Обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности ...
По договоренности
08.12.2022 13:52
Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и ...
По договоренности
21.11.2022 05:56
компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. ...
Партнерские Вакансии
Хабаровск
По договоренности
15.11.2022 05:46
компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения ...
Партнерские Вакансии
Москва
По договоренности
12.09.2022 05:16
компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с ...
По договоренности
16.07.2022 00:08
компания "банк уралсиб" обязанности: онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). ...
Партнерские Вакансии
Санкт-Петербург
По договоренности
16.07.2022 00:05
компания "банк уралсиб" ваши задачи проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи и удаленных сервисов, в том числе по получению ...
Партнерские Вакансии
Саратов
По договоренности
14.07.2022 02:20
компания "мтс банк" мтс банк – цифровой банк экосистемы мтс. стратегия развития банка – удобство, простота и понимание повседневных потребностей ...
Партнерские Вакансии
Москва
