08.12.2022 13:52
Главный специалист Службы финансового мониторинга
08.12.2022 13:52
Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях получения информации и документов по операциям клиентов, изучение документов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа клиента. Анализ документов, представленных клиентам по запросу. Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа. Рассмотрение заявок на открытие счета. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с 115- ФЗ,375-П. Требования: Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ Федеральный закон N 115-ФЗ Указание Банка России N4936- У Положение банка России N499-П,N375-ПОпыт работы в службе финансового мониторинга не менее 1 годаУсловия: Оформление по ТК, конкурентная заработная плата; Уровень заработной платы обсуждается индивидуально;
Адрес
Москва
Похожие вакансии
100 000 ₽
26.12.2022 11:10
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на ...
Азия Инвест Банк (АО)
Москва
По договоренности
22.12.2022 01:36
компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. ...
Партнерские Вакансии
Москва
44 000 ₽
21.12.2022 15:27
Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного ...
39 000 ₽
20.12.2022 03:50
компания "банк уралсиб" обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках ...
Партнерские Вакансии
Саратов
39 000 ₽
19.12.2022 13:43
Обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности ...
По договоренности
08.12.2022 13:52
Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и ...
По договоренности
21.11.2022 05:56
компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. ...
Партнерские Вакансии
Хабаровск
По договоренности
15.11.2022 05:46
компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения ...
Партнерские Вакансии
Москва
По договоренности
12.09.2022 05:16
компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с ...
По договоренности
16.07.2022 00:08
компания "банк уралсиб" обязанности: онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). ...
Партнерские Вакансии
Санкт-Петербург
По договоренности
16.07.2022 00:05
компания "банк уралсиб" ваши задачи проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи и удаленных сервисов, в том числе по получению ...
Партнерские Вакансии
Саратов
По договоренности
14.07.2022 02:20
компания "мтс банк" мтс банк – цифровой банк экосистемы мтс. стратегия развития банка – удобство, простота и понимание повседневных потребностей ...
Партнерские Вакансии
Москва
