27.12.2022 01:58

Специалист службы финансового мониторинга

По договоренности
27.12.2022 01:58
компания "кб стройлесбанк" обязанности: проверка полноты и правильности заполнения анкет клиентов, обновление сведений о клиентах и взаимодействие по указанным вопросам с подразделениями банка,проверка клиентов по перечням и спискам, анализ операций клиентов физических лиц и направление запросов по его итогам, подготовка и отправка сообщений в фсфм. требования: внимательность, усидчивость, опыт работы в банке в области под/ф.

Адрес

Тюмень

Похожие вакансии

компания "кб стройлесбанк" обязанности: проверка полноты и правильности заполнения анкет клиентов, обновление сведений о клиентах и взаимодействие по указанным вопросам ...
Партнерские Вакансии
Тюмень
Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание, контроль за своевременным обновлением информации/сведений об указанных лицах. ...
ТРАНСФИНГРУП
Москва
компания "алмазэргиэнбанк акб" обязанности: организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам под/фт, fatca/crs; контроль за процессом обучения и учет ...
Партнерские Вакансии
Якутск
компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с ...
Партнерские Вакансии
Уфа
компания "лк эволюция" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, составление мотивированных заключений по необычным операциям; идентификация клиентов; ...
Партнерские Вакансии
Москва
компания "трансфингруп" обязанности: kyc клиентов, ежедневная проверка клиентов по спискам, выявление подозрительных операций; профилактика коррупционных и иных правонарушений; проверка контрагентов; ...
Партнерские Вакансии
Москва

Новости

Смотрите также вакансии