компания "кб стройлесбанк" обязанности: проверка полноты и правильности заполнения анкет клиентов, обновление сведений о клиентах и взаимодействие по указанным вопросам с подразделениями банка,проверка клиентов по перечням и спискам, анализ операций клиентов физических лиц и направление запросов по его итогам, подготовка и отправка сообщений в фсфм. требования: внимательность, усидчивость, опыт работы в банке в области под/ф.
компания "кб стройлесбанк" обязанности: проверка полноты и правильности заполнения анкет клиентов, обновление сведений о клиентах и взаимодействие по указанным вопросам ...
Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание, контроль за своевременным обновлением информации/сведений об указанных лицах. ...
компания "алмазэргиэнбанк акб" обязанности: организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам под/фт, fatca/crs; контроль за процессом обучения и учет ...
компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с ...