Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание, контроль за своевременным обновлением информации/сведений об указанных лицах. - Оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ/ФРОМУ. - Проверка контрагентов (KYC). - Участие в процессе обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. - Работа на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете Общества (размещение актуальной информации об Обществе, скачивание обновленных перечней, проверка клиентской базы Общества, направление сообщений, осуществление взаимодействия с технической поддержкой уполномоченного органа и т.д.). - Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный орган. - Работа со списками/перечнями (639-П, недействительные паспорта и пр.). - Формирование анкеты Общества (утвержденная квартальная/ежегодная форма) и предоставление ее в Национальную ассоциацию участников фондового рынка. -Участие в процессе ведения списка инсайдеров в целях исполнения требований по ПНИИИ/МР. - Исполнение функций ответственного за делопроизводство подразделения. Требования: Знание нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ/ФРОМУ; высшее юридическое или экономическое образование c опытом работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года ИЛИ иное высшее образование с опытом работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет. Честность, четкость, дисциплинированность. Условия: Оклад: ДМС; премий нет, только оклад. График работы: 9:00 - 18:00; Территориальное расположение офиса - м. Красные ворота/м. Комсомольская.
Адрес
Москва