компания "трансфингруп" обязанности: kyc клиентов, ежедневная проверка клиентов по спискам, выявление подозрительных операций; профилактика коррупционных и иных правонарушений; проверка контрагентов; санкции; обучение сотрудников в целях под/фт/фрому; написание и поддержание в актуальном состоянии правил под/фт/фрому; написание тех. заданий и внедрение в бизнес-процессы с учетом требований и изменений законодательства; fatca, crs; выполнение функций лица, ведущего список инсайдеров в рамках действующего законодательства по пнииимр. требования: знание нормативных правовых актов рф, регулирующих под/фт/фрому; высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года, или иное высшее образование с опытом работы в сфере под/фт или опытом руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее двух лет. честность, четкость, дисциплинированность. условия: оклад: квартальные и годовая премии; дмс; график работы: 9:00 - 18:00; территориальное расположение офиса - м. красные ворота/м. комсомольская.
Адрес
Москва