Руководитель направления по санкционному комплаенсу

Обязанности: Анализ клиентов, контрактов, планируемых сделок, платежей и подготовка заключений на предмет санкций/ограничительных мер, соответствующих рисков. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с санкциями и ограничительными мерами. Мониторинг и анализ санкционного законодательства иностранных государств и специальных экономических мер. Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по операциям (сделкам) клиентов Банка. Постоянный анализ существующих процедур контроля санкционного риска и подготовка предложений по оптимизации процессов и технологий. Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкции, разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников Банка. Проведение регулярной проверки клиентской базы по санкционным спискам. Сопровождение санкционных списков (в т.ч. в АБС Банка). Проверка платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН и других стран. Требования: -Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (РФ, США, ЕС).- Знание мер ограничительного характера США, ЕС, ООН.- Умение анализировать сделки (анализ контрактов, выявление всех участников, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, схемы транзакций) на наличие санкционных рисков.- Оценка возможных последствий реализации санкционного риска при совершении сделок/платежей для Банка и/или его клиентов.- Навыки разработки и согласования нормативных документов.- Опыт ведения переписки с комплаенс-подразделениями банков-корреспондентов.- Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.Условия:  График работы: 5/2, суббота и воскресенье выходной Оформление согласно ТК РФ Возможности для карьерного роста Дружный коллектив Достойный уровень заработной платы, оклад + ежемесячная премия