Руководитель направления по санкционному комплаенсу

компания "солидарность кб" обязанности: анализ клиентов, контрактов, планируемых сделок, платежей и подготовка заключений на предмет санкций/ограничительных мер, соответствующих рисков. консультирование сотрудников банка по вопросам, связанным с санкциями и ограничительными мерами. мониторинг и анализ санкционного законодательства иностранных государств и специальных экономических мер. подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по операциям (сделкам) клиентов банка. постоянный анализ существующих процедур контроля санкционного риска и подготовка предложений по оптимизации процессов и технологий. разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкции, разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников банка. проведение регулярной проверки клиентской базы по санкционным спискам. сопровождение санкционных списков (в т.ч. в абс банка). проверка платежей по перечням международных санкционных списков сша, ес, оон и других стран. требования: -умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (рф, сша, ес).- знание мер ограничительного характера сша, ес, оон.- умение анализировать сделки (анализ контрактов, выявление всех участников, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, схемы транзакций) на наличие санкционных рисков.- оценка возможных последствий реализации санкционного риска при совершении сделок/платежей для банка и/или его клиентов.- навыки разработки и согласования нормативных документов.- опыт ведения переписки с комплаенс-подразделениями банков-корреспондентов.- аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.условия:  график работы: 5/2, суббота и воскресенье выходной оформление согласно тк рф возможности для карьерного роста дружный коллектив достойный уровень заработной платы, оклад + ежемесячная премия