Руководитель направления по санкционному комплаенсу

компания "экспобанк" обязанности: оценка санкционного риска по продуктам и сделкам банка (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и др.). сопровождение санкционных списков (в т.ч. в абс банка). контроль платежных операций клиентов банка с точки зрения соблюдения действующих санкционных ограничений и др.. поддержание и развитие внутрибанковской методологии санкционного комплаенс-контроля (политики, регламенты). ответы на запросы иностранных банков-корреспондентов по операциям (сделкам) клиентов банка и др. требования: знание основ санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для банка и его клиентов, критерии оценки вовлеченности участника экономического оборота (вкл. банк) в сделки (операции), запрещенные действующими режимами санкций и др. знание английского языка. знание ms office. умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники рф, сша, ес, великобритании). умение анализировать сделки, участником которых является банк (в т.ч. участников, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, схемы движения товаров/работ/услуг, схемы расчетов) на предмет соблюдения действующих режимов санкций. оценка возможных последствий реализации санкционного риска для банка и/или его клиентов. опыт работы с абс цфт-банк. условия: официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом рф. работа в команде супер профессионалов. современный офис рядом с метро и станциями пригородных электропоездов. медицинское страхование со стоматологий, а также компенсация занятий спортом. насыщенная корпоративная жизнь с интеллектуальными играми, спортивными мероприятиями, праздниками. график работы 5/2, суббота и воскресенье выходные дни.