Начальник Службы финансового мониторинга

компания "трансфингруп" обязанности: kyc клиентов, ежедневная проверка клиентов по спискам, выявление подозрительных операций; профилактика коррупционных и иных правонарушений; проверка контрагентов; санкции; обучение сотрудников в целях под/фт/фрому; написание и поддержание в актуальном состоянии правил под/фт/фрому; написание тех. заданий и внедрение в бизнес-процессы с учетом требований и изменений законодательства; fatca, crs; выполнение функций лица, ведущего список инсайдеров в рамках действующего законодательства по пнииимр требования: если высшее юридическое или экономическое образование, то опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года, - иное высшее образование, то опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее двух лет; знание нормативных правовых актов рф, регулирующих под/фт/фрому, пнииимр; опыт работы в управляющей компании не менее 2х лет; честность, четкость, дисциплинированность. условия: квартальные и годовая премии; дмс; график работы: 9:00 - 18:00; территориальное расположение офиса - м. красные ворота/м. комсомольская.