Начальник Службы финансового мониторинга

компания "группа смп банк" обязанности: организация разработки и представления пвк по под/фт/фрому на утверждение председателю правления банка; организация разработки нормативных и распорядительных документов банка, регламентирующих работу по под/фт/фрому и своевременного ознакомления с ними работников банка; инициирование и организация работы по внесению изменений в действующие нормативные и распорядительные документы банка в части мероприятий по под/фт/фрому; организация и контроль согласования проектов нормативных и распорядительных документов банка в части соблюдения требований пвк по под/фт/фрому; организация оказания консультативной и методологической помощи работникам банка по вопросам, возникающим при реализации пвк по под/фт/фрому; инициирование, организация и контроль разработки запросов во внешние компетентные органы по проблемным и спорным вопросам реализации внутреннего контроля по под/фт/фрому; организация и контроль подготовки запросов/ответов банку россии, росфинмониторингу, другим органам государственной власти и сторонним организациям по вопросам под/фт/фрому. организация и осуществление мониторинга законодательства российской федерации по под/фт/фрому и своевременного информирования работников банка о таких изменениях; представление председателю правления банка ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по под/фт/фрому в банке; подготовка и представление не реже одного раза в год совету директоров банка письменного отчета, согласованного с председателем правления, о результатах реализации пвк по под/фт/фрому и рекомендуемых мерах по улучшению системы под/фт/фрому в банке; инициирование и организация разработки технических заданий с целью автоматизации процессов под/фт/фрому; организация изучения и тестирования новых технологий и автоматизированных процедур, используемых для реализации пвк по под/фт/фрому; организация проведения обучений (инструктажей) и проверок знаний работников банка по вопросам под/фт/фрому в соответствии с пвк по под/фт/фрому; организация разработки и своевременного обновления: плана реализации программы подготовки и обучения кадров по под/фт/фрому в банке; перечня подразделений, работники которых проходят обучение по под/фт/фрому; организация выявления подразделениями банка операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; организация мероприятий по своевременному осуществлению подразделениями банка замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества клиентов, подлежащих замораживанию (блокированию), и приостановления подразделениями банка операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим приостановлению; организация своевременного обновления в абс банка перечня экстремистов, перечня прому, перечня увэд, решений мвк о замораживании и иных перечней, сформированных в целях под/фт/фрому, в соответствии с пвк по под/фт/фрому (далее – перечни по под/фт/фрому); организация выявления среди клиентов, находящихся на обслуживании, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, сведения о которых включены в перечни по под/фт/фрому, а также применения к таким лицам соответствующих мер; организация представления и контроль за представлением сведений и информации в уполномоченный орган и банк россии, а также получения информации о принятии (непринятии) таких сведений и информации в соответствии с требованиями законодательства российской федерации и нормативных актов банка россии по под/фт/фрому; организация проведения не реже одного раза в три месяца проверки наличия среди клиентов банка лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирования о результатах такой проверки председателя правления банка; организация мониторинга операций клиентов банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; организация проведения углубленной проверки деятельности клиента в целях подтверждения обоснованности или опровержения возникших подозрений, что деятельность либо операция клиента связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях под/фт/фрому, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию; принятия решений и организация работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом в порядке, предусмотренном пвк по под/фт/фрому; организация исполнения запросов уполномоченного органа в порядке, предусмотренном пвк по под/фт/фрому; организация осуществления подразделениями банка идентификации и обновления сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также фиксирования таких сведений в соответствии с требованиями пвк по под/фт/фрому; контроль соблюдения работниками службы требований действующего законодательством российской федерации, нормативных актов банка россии и внутренних банковских документов; инициирование обеспечения банком рабочих мест работников службы, наличия соответствующего оборудования, оргтехники, программного обеспечения, мер по охране труда работников, повышения квалификации работников (при производственной необходимости); участие в разработке мероприятий согласно плану действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности пао мособлбанк в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в рамках своей компетенции; соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, требований политики информационной безопасности, положения о конфиденциальной информации и положения о персональных данных и их защите; контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, требований политики информационной безопасности, положения о конфиденциальной информации и положения о персональных данных и их защите; соблюдение требований внутренних документов банка по работе с персональными данными работников банка; иные задачи и функции, определенные внутренними нормативными документами банка; соблюдать интересы банка при достижении любого вида договоренностей, не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации и безопасности банка; организация работы, при которой обеспечивается информирование работниками службы ответственного работника по операционному риску/его заместителей о событиях операционного риска; контроль своевременного направления ответственными работниками по операционному риску/его заместителями информации в департамент риск-менеджмента о произошедшем событии операционного риска и связанных с ним потерями; организация работы и вовлечение в процесс управления операционного риска всех работников службы, в рамках своей компетенции, включая контроль своевременности доведения необходимой информации о событиях операционного риска и связанных с ним потерях до ответственного работника по операционному риску/его заместителей; предотвращение фактов сокрытия событий операционного риска, относящихся к деятельности службы, сведениями, о наступлении которых служба располагала; обеспечение достоверности, полноты и своевременности направления информации о событии операционного риска ответственным работником по операционному риску/его заместителями в департамент риск-менеджмента. требования: высшее экономическое/юридическое образование. опыт руководящей работы не менее 5-и лет подразделением по под/фт в банке. соответствие квалификации согласно законодательству по под/фт/фрому. условия: оформление в соответствии с тк рф, график работы: пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.15, сб, вскр. выходной; заработная плата обсуждается по результатам собеседования; расширенный социальный пакет (дмс, включая стоматологию); офис в шаговой доступности от м. павелецкая.