компания "тинькофф" tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса. если ты в поиске работы, имеешь знание и навыки работы с под/фт, "старший специалист" - это вакансия для тебя в самом технологичном банке страны! обязанности: анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем выявление сомнительных операций при проведении валютных расчетов клиентами. анализ документов, полученных банком в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (указов президента рф). комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений) проведение расследований по валютным платежам, направление запросов с целью исполнения федерального закона № 115-фз по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений. совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам под/фт предсогласование сделок и кредитного комитета оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения банком федерального закона № 115-фз при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности. согласование платежей в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер рф (указов президента рф). анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент. требования: обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в под/фт от 1-го года умение работать с группами компаний (гк), знание основных зон риска и схем оптимизации в гк навык составления мотивированных суждений по клиентам высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем банка россии в сфере под/фт, валютного контроля и валютного регулирования. знания нормативных документов: 115-фз, 375-п, 172-т, 173-фз и т.д. знание английского не ниже intermediate. условия: достойную зарплату (оклад + ежемесячная премия) доплата за работу в ночные часы график день/ночь/отсыпной/выходной (день 08:00-20:00; ночь 20:00-08:00) график 5/2 (сб, вскр - выходные) 10:00-19:00 профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы заботу о здоровье: полис дмс и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро дмитровская никакого дресс-кода
Адрес
Москва