Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас! Мы предлагаем Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Бонус в конце года по итогам работы. Работу в комфортабельном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская. График на выбор: 5/2 с 10 до 19. Доплату за работу в ночные часы. Оформление по ТК РФ, ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней. Постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. В вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой. Возможность профессионального и карьерного роста. Занятия в фитнес-центре «MANХЭТТЕН»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна. Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании. Классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода. Что нужно делать Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами. Анализ документов, полученных Банком, в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности) на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (Указов Президента РФ). Комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений). Проводить расследование по валютным платежам, направлять запросы с целью исполнения Федерального закона № 115-ФЗ по операциям (сделкам) при ведении внешнеэкономической деятельности, с последующим анализом документов и составлением профессиональных заключений. Работать совместно с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ. Оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ при проведении валютных операций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Согласовывать платежи в пользу резидентов стран высокого уровня риска, в т.ч. недружественных стран с целью соблюдения контрсакционных мер РФ (Указов Президента РФ). Анализ нетипичных и сложных сделок, включающих международный элемент. Что мы ценим Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование. Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года. Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК. Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования. Знания нормативных документов: 115-ФЗ, 375-П, 172-Т, 173-ФЗ и т.д. Навык составления мотивированных суждений по клиентам. Знание английского не ниже intermediate. Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
Адрес
Москва