Начальник отдела финансового мониторинга

компания "накта-кредит" в крупной федеральной компании nacta-credit, оказывающей услуги в сфере потребительского кредитования, открылась вакансия специалиста отдела финансового мониторинга. мы работаем с 2002 года более, чем в 30 регионах россии, активно развиваемся и постоянно расширяем географию своего присутствия. мы постоянно совершенствуемся, запускаем новые проекты, ищем свежие решения для наших задач. обязанности: разработка и реализация пвк; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях под/фт и фрому; ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями федерального закона № 115-фз от 07.08.2001; обработка письменных запросов уполномоченных органов и иных государственных органов по вопросам под/фт и фрому в соответствии с положением № 600-п; формирование сообщений, направляемых в росфинмониторинг в соответствии с требованиями указания № 5861-у от 15.07.2021; организация работы по обучению сотрудников по вопросам под/фт и фрому. требования: высшее образование (экономика, финансы и кредит); опыт работы от 3 лет ( опыт работы в некредитной финансовой организации будет вашим преимуществом); знание федерального закона № 115-фз от 07.08.2001 коммуникабельность, ответственность, пунктуальность условия: конкурентный уровень оплаты труда; уютный офис в нижегородском районе в 20 минутах пешком от станции метро горьковская; стандартная рабочая неделя, полный рабочий день; профессиональная команда и комфортная атмосфера.