Начальник отдела финансового мониторинга

компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт и фрому, а также организация реализации в банке правил; - изучение бизнеса и операций клиентов с точки зрения под/фт, формирование мотивированных суждений; - выявление, формирование и направление сведений в уполномоченный орган; - проведение работы по обучению сотрудников подразделений банка по вопросам под/фт и фрому; - составление ответов на запросы банка россии, фсфм, а также оказание содействия уполномоченным представителям банка россии при проведении ими инспекционных проверок; - контроль обновления анкет клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, определения оценки уровня риска; - выполнение иных функций ответственного сотрудника банка требования: соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. высшее экономическое или юридическое образование, опыт работы в качестве ответственного/уполномоченного сотрудника в сфере под/фт или его заместителя не менее 3-х лет; знание действующего законодательства рф по под/фт. аналитический склад ума, умение быстро принимать решения. условия: график работы 5/2 пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00. оформление по тк рф, комфортное рабочее место стабильная заработная плата 2 раза в месяц, без задержек офис находится в 15-20 мин. пешком от ст. м. чернышевская