13.07.2022 10:10
Начальник отдела финансового мониторинга
13.07.2022 10:10
компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт и фрому, а также организация реализации в банке правил; - изучение бизнеса и операций клиентов с точки зрения под/фт, формирование мотивированных суждений; - выявление, формирование и направление сведений в уполномоченный орган; - проведение работы по обучению сотрудников подразделений банка по вопросам под/фт и фрому; - составление ответов на запросы банка россии, фсфм, а также оказание содействия уполномоченным представителям банка россии при проведении ими инспекционных проверок; - контроль обновления анкет клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, определения оценки уровня риска; - выполнение иных функций ответственного сотрудника банка требования: соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. высшее экономическое или юридическое образование, опыт работы в качестве ответственного/уполномоченного сотрудника в сфере под/фт или его заместителя не менее 3-х лет; знание действующего законодательства рф по под/фт. аналитический склад ума, умение быстро принимать решения. условия: график работы 5/2 пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00. оформление по тк рф, комфортное рабочее место стабильная заработная плата 2 раза в месяц, без задержек офис находится в 15-20 мин. пешком от ст. м. чернышевская
Адрес
Санкт-Петербург
Похожие вакансии
По договоренности
29.12.2022 01:28
компания "ао кубаньторгбанк" обязанности: разработка, актуализация пвк по под/фт/фрому и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт/фрому; осуществление мониторинга операций ...
Партнерские Вакансии
Краснодар
По договоренности
25.12.2022 01:30
компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: под-фт осуществление функции специального должностного лица по под-фт; единый стандарт по обмену налоговой информацией (crs); ...
Партнерские Вакансии
Москва
По договоренности
14.12.2022 11:45
Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ; Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS); Общая координация деятельности подразделений ...
Recruitment Boutique S.M.Art
Москва
По договоренности
28.11.2022 12:55
Обязанности: разработка, актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет ...
АО Кубаньторгбанк
Краснодар
По договоренности
05.10.2022 11:38
компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по ...
Партнерские Вакансии
Санкт-Петербург
По договоренности
28.09.2022 05:23
компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао «нико-банк» объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников ...
Партнерские Вакансии
Оренбург
По договоренности
18.07.2022 01:11
компания "реалист банк" обязанности: он-лайн контроль операций клиентов, проводимый банком в соответствии рекомендациям цб рф: запрос подтверждающих документов до проведения ...
Партнерские Вакансии
Москва
По договоренности
18.07.2022 01:11
компания "реалист банк" обязанности: он-лайн контроль операций клиентов, проводимый банком в соответствии рекомендациям цб рф: запрос подтверждающих документов до проведения ...
Партнерские Вакансии
Нижний Новгород
По договоренности
13.07.2022 10:10
компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по ...
Партнерские Вакансии
Санкт-Петербург
По договоренности
31.05.2022 01:53
компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао «нико-банк» объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников ...
Партнерские Вакансии
Оренбург
По договоренности
01.05.2022 09:25
компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по ...
Партнерские Вакансии
Санкт-Петербург
По договоренности
29.04.2022 01:23
компания "накта-кредит" в крупной федеральной компании nacta-credit, оказывающей услуги в сфере потребительского кредитования, открылась вакансия специалиста отдела финансового мониторинга. мы ...
Партнерские Вакансии
Нижний Новгород
Схожие направления
Похожие вакансии- Работа начальник отдела финансового учета239 вакансий, от 18000 руб.
- Работа начальник отдела финансовой отчетности421 вакансия, от 18000 руб.
- Работа начальник отдела финансового аудита24 вакансии, от 16000 руб.
- Работа начальник службы финансового мониторинга25 вакансий, от 75000 руб.
- Работа специалист отдела финансового мониторинга288 вакансий, от 15000 руб.
- Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга80 вакансий, от 15000 руб.
- Работа бухгалтер отдела финансового обеспечения124 вакансии, от 12000 руб.
- Работа начальник отдела аренды243 вакансии, от 15000 руб.
- Работа заместитель начальника отдела737 вакансий, от 11000 руб.
- Работа начальник отдела рекламы368 вакансий, от 15000 руб.
- Работа начальник отдела контроля качества1144 вакансии, от 15000 руб.
- Работа начальник отдела закупок272 вакансии, от 17500 руб.
- Работа начальник отдела информационных технологий211 вакансий, от 11000 руб.
- Работа начальник отдела ценообразования220 вакансий, от 13600 руб.
- Работа начальник отдела доставки353 вакансии, от 18000 руб.
- Работа начальник отдела кассовых операций57 вакансий, от 15000 руб.
- Работа начальник отдела делопроизводства313 вакансий, от 11000 руб.
- Работа начальник отдела маркетинга516 вакансий, от 13600 руб.
- Работа начальник отдела охраны труда323 вакансии, от 11000 руб.
- Работа начальник отдела131166 вакансий, от 12923 руб.
- Работа начальник отдела кадров461 вакансия, от 15000 руб.
- Работа начальник отдела продаж85708 вакансий, от 20000 руб.
- Работа начальник отдела снабжения226 вакансий, от 18000 руб.
- Работа начальник отдела безопасности789 вакансий, от 11000 руб.
- Работа начальник отдела охраны382 вакансии, от 11000 руб.
- Работа зам начальника отдела67 вакансий, от 10500 руб.
- Работа начальник отдела контроля3620 вакансий, от 19500 руб.
- Работа начальник отдела обеспечения1962 вакансии, от 15000 руб.
- Работа начальник отдела развития2133 вакансии, от 27200 руб.
- Работа начальник отдела по развитию1911 вакансий, от 25000 руб.
- Работа начальник отдела персонала1470 вакансий, от 22000 руб.