компания "tbc" обязанности: предоставление консультаций фронт офису и другим соответствующим подразделениям по вопросам связанным с aml; координирование и управление назначенными проектами aml/ctf; изучение дел по расширенной комплексной проверке (edd) соответствующих документов kyc, представленных банком; проведение оценки рисков при разработке новых продуктов банка с точки зрения aml / cft; проведение тренингов по aml / cft и обеспечение плана тренингов банка по aml; выполнение специальных задач, назначенных руководством; проведение и координирование проверок на основе рисков (в рамках программы мониторинга соответствия) согласно нормативным требованиям и внутренней политики банка; участие в проведении инспекций по запросу регулирующих органов и взаимодействие с заинтересованными сторонами; консультирование участников бизнеса по нестандартным вопросам (невыполненным расчетам, запросам клиентов и анкетам для комплексной проверки); осуществление периодических проверок kyc и aml всех клиентов, поставщиков и связанных с банком лиц; контроль за соблюдением установленных правил согласно действующего законодательства. требования: высшее образование в области права, управления рисками, делового администрирования или связанных дисциплин, желательно с соответствующей квалификацией (например, cams, frm, cpa, acca и т. д.); навыки ведения переговоров с регулирующими органами и внесения корректировок согласно действующего законодательства и потребностей бизнеса; опыт работы в розничном банкинге (предпочтителен); знание действующих норм aml / cft и международных стандартов; опыт работы в сфере aml / cft, аудита, банковских операций, внутреннего контроля в банках / финансовом секторе - не менее 3-5 лет. условия: работа в международной компании; график работы: 5/2; официальное трудоустройство согласно тк руз.
Адрес
Узбекистан Ташкент