компания "закрытое акционерное общество «белорусско-швейцарский банк «бсб банк»" закрытое акционерное общество «белорусско-швейцарский банк «бсб банк» предоставляет полный комплекс услуг частным и корпоративным клиентам. высочайшим качеством обслуживания мы стремимся вызывать восхищение клиентов. эта стратегия развития является основой для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. приглашаем в свою команду aml officer (специалист по борьбе с отмыванием денег). обязанности: создание aml–политики и других внутренних политик и регламентов; aml/ctf/sanctions мониторинг транзакций; осуществление kyc процедур для клиентов из различных юрисдикций; определение перечня критических рисков нарушения законодательства; анализ бизнес-процессов на предмет их соответствия стандартам и требованиям к организации системы управления рисками, в том числе проверка полноты выявления существенных контролируемых рисков и достаточности контрольных процедур; осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; оценка рисков в бизнес процессах, составление карты рисков. требования: высшее образование; наличие опыта работы в сфере aml; знание и понимание требований международных aml-политик; свободное владение английским от b2 и выше; понимание системы управления операционными, правовыми и репутационными рисками; ответственность, нацеленность на результат. условия: официальное трудоустройство; оплачиваемый день отдыха в день рождения ваш и членов вашей семьи; оплачиваемые конференции и курсы; медицинское страхование; корпоративный абонемент в фитнес клуб; компенсация за изучение английского языка; участие в корпоративных мероприятиях; возможность карьерного роста.
Адрес
Белоруссия Минск