компания "j&p law firm" в связи с открытием финансово-кредитной организации с участием нерезидента. в компанию требуется комплаенс офицер. осуществляет разработку и реализацию программы внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов резюме рассматриваются с фото и указанием желаемой заработной платы. обязанности: организация разработки и представление на утверждение программы внутреннего контроля в целях пфтд/лпд; координирование работы с органом финансовой разведки, нбкр, корреспондентскими банками и другими лицами в части пфтд/лпд; своевременное и качественное проведение: сбора, обработки, on-line мониторинга и off-line анализа операций (сделок) согласно программы внутреннего контроля в целях пфтд/лпд и использование всех видов информации, необходимой для результативной работы; участие в идентификации клиентов и иных участников операций (сделок), изучение и анализ их деятельности и изучение источников его доходов и активов; мониторинг и анализ операций (сделок) клиентов; изучение деятельности учреждений-корреспондентов и осуществление оценки комплаенс-риска; выявление подозрительных операций (сделок) в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок); организация работы и осуществление общего руководства деятельностью службы. требования: образование высшее/профессионально-техническое экономическое или юридическое; опыт работы: в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее 5-ти лет; знание законодательства кыргызской республики, нормативных актов гсфр и нбкр, регулирующие деятельность по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма; четкое понимание продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности финансово-кредитных учреждений; владение навыками аналитической и статистической работы. условия: 5-ти дневная рабочая неделя. график работы с 9:00 до 18:00
Адрес
Кыргызстан Бишкек