компания "first heartland jýsan bank" обязанности: организация контроля за предоставлением сообщений в уполномоченный орган в соответствии с законом о под фт; организация работы по принятию решений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей финансовому мониторингу; организация работы по принятию решений по сообщениям о необычных операциях (сделках), действиях в отношении необычных операций (сделок), а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (сделку); принятие либо согласование с правлением решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных законом о под/фт и (или) договорами с клиентами; организация рассмотрения правлением вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных законом о под фт. требования: высшее экономическое, финансовое образование; стаж работы в сфере под/фт не менее 2 лет.
Адрес
Казахстан Алматы